हरियाणा: समालखा कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर की संपत्तियों को आईटी टीम ने छापा

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आयकर विभाग ने हरियाणा के समालखा सीट से चुने गए कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर पर बुधवार (17 मार्च) को तलाशी ली।

उनका समूह रियल एस्टेट, हाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल शराब के व्यापार में लगा हुआ है। तलाशी अभियान समालखा, गुरुग्राम, रोहतक और पंचकुला में स्थित 12 अलग-अलग परिसरों में चलाया गया।

एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से चयनित और जारी किए गए फेसिअल स्क्रूटनी मूल्यांकन नोटिसों का पालन न करने के कारण निकाली गई खोज कार्रवाई। कुछ आकलनकर्ताओं को भेजी जाने वाली फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत नोटिस उनके द्वारा प्राप्त किए जाने के बावजूद लगातार अनुपालन नहीं किया गया। डेटा विश्लेषण से पता चला है कि प्राप्तकर्ता कोई / कम साधन के व्यक्ति थे। बाद की आंतरिक और विवेकपूर्ण पूछताछ से पता चला कि उक्त व्यक्ति उपरोक्त समूह के लिए सबसे आगे थे और समूह के कुछ सदस्यों के भी थे।

आगे की पूछताछ में पता चला कि जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए थे, वे समूह द्वारा चलाए जा रहे शराब के कारोबार में लिप्त थे। यह पाया गया कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास शराब के लाइसेंस जारी किए गए थे, वे मुख्य समूह के सदस्य थे। वे बिना किसी साधन के व्यक्ति थे और उन्होंने शपथ पर कहा था कि उन्हें अपने नाम पर चलाए जा रहे व्यापार का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसा लगता है कि SC / ST वर्ग के लिए आरक्षित कोटे का लाभ उठाने के लिए उनके नामों का दुरुपयोग किया गया है। मनी ट्रेल और वास्तविक स्वामित्व स्थापित करने के लिए आगे की जांच की जा रही है। ऐसे सभी मामलों में बेनामी निषेध अधिनियम के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

खोज के दौरान, समूह के किफायती आवास योजना परियोजना में कर्मचारियों / रिश्तेदारों और अज्ञात व्यक्तियों के नाम पर फ्लैटों की फर्जी बुकिंग को साबित करने के प्रमाण मिले हैं। कंपनी ने समूह के सदस्यों के कर्मचारियों को मकान आवंटित किए हैं, जिनके परिसर में अन-इनकैश चेक पाए गए हैं। हालाँकि, फ्लैटों को वास्तविक खरीदार को रु। के प्रीमियम पर बेचा जाता है। प्रत्येक को 6 लाख से 10 लाख। प्रीमियम नकद में प्राप्त हुए हैं और किताबों में नहीं हैं। इस किफायती आवास योजना में अन्य खरीदारों के साथ-साथ नकद में भी प्रीमियम लगाया गया है। इस प्रकार, न केवल योजना का दुरुपयोग होता है, बल्कि कर चोरी भी होती है, जिसका अनुमान रुपये से कम नहीं है। 36 करोड़ रु।

खोज के दौरान, साक्ष्य पाया गया कि समूह ने सीमेंट, रैयती, लोहे की पट्टी इत्यादि के निर्माण सामग्री पर लगभग Rs। पिछले वर्षों में 100 करोड़, करों की भारी चोरी के लिए अग्रणी। इसके अलावा, यह देखा गया कि समूह नियमित रूप से पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर फर्जी व्यापार संवर्धन खर्चों का दावा कर रहा है, और अचल संपत्तियों में बेहिसाब निवेश के रूप में नकदी की कमी को दूर कर रहा है।

पर्याप्त साक्ष्य भी पाए गए हैं कि समूह ने अपनी रु। की अघोषित आय को पार कर लिया है। गुरुग्राम के इलाके में एक लोकप्रिय बिल्डर से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बाय-आउट में निवेश करने वाली शेल कंपनी के माध्यम से फर्जी शेयर पूंजी और असुरक्षित ऋण के रूप में 70 करोड़ रुपये। भारत में बेनामी संपत्तियों के साथ-साथ देश के बाहर भी संपत्ति के दस्तावेजों और शीर्षक कार्यों के रूप में साक्ष्य पाए गए हैं। मामले की आगे जांच की जा रही है।

समूह ने करोड़ों रुपये की नकदी में व्यक्तिगत और कार्यालय के उद्देश्यों के लिए बेहिसाब खर्च किया है। इसमें परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्वीकृतियां लेने और शादी के खर्चों के लिए खर्च भी शामिल है।

खोज के दौरान, लगभग 3 करोड़ रुपये के आभूषणों में अस्पष्ट निवेश पाया गया है। समूह के चार बैंक लॉकर भी पाए गए हैं और उन्हें संयम में रखा गया है।





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