“An MBA In Corruption”: World’s Top Oil Trader Paid Bribes For Years

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विटोल ने एक दशक से अधिक समय तक सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की बात स्वीकार की, दस्तावेज दिखाए

वर्षों से, दुनिया की सबसे बड़ी तेल ट्रेडिंग फर्म ने कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार के लिए “शून्य सहिष्णुता” है। अब विटोल इंक ने स्वीकार किया है कि वह शेल कंपनियों और शेम कॉन्ट्रैक्ट के नेटवर्क के जरिए रिश्वत दे रहा था।

हाल ही में जुलाई 2020 तक, सार्वजनिक रूप से उन आश्वासनों को दोहराते हुए, विटोल इक्वाडोर और मैक्सिको में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दे रहा था।

ब्राजील में, एक विटोल कार्यकारी ने “गोल्ड नंबर” के बदले में पेट्रोले ब्रासीलिरो एसए में व्यापारियों को नकदी वितरित की – जिस कीमत पर विटोल को ब्राजील के राज्य तेल कंपनी से निविदाएं जीतने के लिए बोली लगाना चाहिए।

विटोल समूह की अमेरिकी इकाई और न्याय विभाग के बीच एक अभियोजन पक्ष के समझौते से रहस्योद्घाटन, ब्राजील के तथाकथित कारवाश रिश्वत कांड का हिस्सा है, जिसे पेट्रोब्रास प्रमुख ने “भ्रष्टाचार में एमबीए” के रूप में वर्णित किया है।

वे सभी कमोडिटी व्यापारियों के लिए एक झटका हैं, जो कि मार्क रिच, अग्रणी के दिनों से उद्योग को कुरूप करने की कोशिश को कम कर रहे हैं, अग्रणी जो अमेरिकी न्याय से भगोड़े के रूप में दो दशक बिता चुके हैं।

एक सलाहकार और पूर्व ट्रेड फाइनेंस बैंकर, जीन-फ्रैंकोइस लैम्बर्ट ने कहा, “इस तरह के घोटालों में जोखिम लेने वाले व्यापारी बहुत बड़े हैं।” “बुरे व्यवहारों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाता है और ऐसे गलत काम जल्द या बाद में उजागर होने के लिए बाध्य होते हैं।”

सोने का नंबर

संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील में नियामकों को सिर्फ $ 160 मिलियन से अधिक का भुगतान करने के लिए सहमत होने पर, विटोल ने 2005 और 2020 के बीच एक दशक से अधिक समय तक सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए स्वीकार किया, डीओजे दस्तावेज़ दिखाते हैं।

विटोल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रसेल हार्डी ने कहा, “हम इस मामले की गंभीरता को समझते हैं और प्रसन्न हैं कि इसका समाधान हो गया है।” “हम अपनी प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को बढ़ाते रहेंगे।”

DOJ दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी ने 2005 से 2014 के बीच पेट्रोब्रास के अधिकारियों को रिश्वत में $ 8 मिलियन से अधिक का भुगतान किया। बदले में, ब्राजील की तेल कंपनी के अधिकारियों ने व्यापारिक घराने को इसकी निविदाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी, जिसमें प्रतियोगियों से उच्चतम बोली की कीमत भी शामिल थी।

इसका मतलब था कि विटोल बिल्कुल सही कीमत पर पेट्रोब्रास के तेल उत्पादों के लिए बोली लगा सकता है जो जानता था कि यह जीत जाएगा। डीओजे दस्तावेजों के अनुसार, ट्रेडिंग हाउस के भीतर, इसे “गोल्ड नंबर” के रूप में संदर्भित किया गया था। विटोल व्यापारियों के बीच आंतरिक ईमेल में, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के एक अलग आदेश के अनुसार, पेट्रोब्रास अधिकारियों की जानकारी “निजी और CONFIDENTIAL_PLEASE” चिह्नित की गई थी।

पेट्रोब्रास ने कहा है कि यह कारवाश जांच द्वारा अनावरण किए गए अपराधों का शिकार है और जांच में सहयोग कर रहा है।

एक मौके पर, 2013 की शुरुआत में, ब्राज़ील के विटोल में एक कार्यकारी ने ह्यूस्टन में अपने सहयोगी को सटीक मूल्य ईमेल किया कि ट्रेडिंग हाउस के प्रतियोगियों में से एक डीओजे दस्तावेजों के अनुसार, उच्च-सल्फर डीजल के कार्गो के लिए बोली लगा रहा था।

“यह सोने की संख्या है,” उन्होंने कहा। “ठीक है, महान … हम इसे ले लेंगे,” व्यापारी ने उत्तर दिया।

काम करने के तरीके

विटोल ने रिश्वत देने के लिए जो तंत्र प्रयोग किया वह शायद ही क्रांतिकारी था।

कंपनी के व्यापार के एक बड़े हिस्से को संभालने वाली स्विस इकाई विटोल एसए ने यू.एस., कुराकाओ, केमैन द्वीप, बहामा, पुर्तगाल और ब्राजील में बैंक खातों के माध्यम से मध्यस्थ कंपनियों को पैसा भेजा।

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कुछ अवसरों पर, धन को तब एक “डोलिरो” द्वारा ब्राजील की मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया था, डीओजे दस्तावेजों के अनुसार, एक पेट्रोब्रस व्यापारी को नकद में वितरित किए जाने से पहले, एक पेशेवर मनी लॉन्डर।

विटोल और इस योजना में शामिल व्यक्तियों ने नकली चालान बनाए जो भुगतान सेवाओं और “बाजार खुफिया” के लिए थे।

व्यापारियों ने “बैटमैन,” “टाइगर,” “फिल कोलिन्स,” “डॉल्फिन,” “पोपी,” और “बेब” सहित कोडनेम का उपयोग करके संचार किया।

“शेल / ऑफशोर कंपनियां, फर्जी कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, फर्जी इनवॉइस, शम ईमेल अकाउंट्स – सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है,” एपरियो इंटेलिजेंस में कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टीगेशन के निदेशक जॉर्ज वोलोशिन ने कहा। “पिछली शताब्दी से व्यापार की चाल थोड़ी बदल गई है।”

उद्योग संवीक्षा

अमेरिका और ब्राजील के अधिकारी भी इसी तरह के आरोपों पर विटोल के प्रतिद्वंद्वियों, ग्लेनकोर पीएलसी और ट्रैफिगुरा ग्रुप लिमिटेड की जांच कर रहे हैं।

ब्राजील के अभियोजकों ने पिछले हफ्ते ट्राफिगुरा और उसके कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने पेट्रोब्रास के अधिकारियों को रिश्वत भी दी।

ट्राफिगुरा ने कहा कि उसने आरोपों की समीक्षा करने के लिए कानूनी फर्म क्विन एमानुएल उर्कहार्ट और सुलिवन एलएलपी को काम पर रखा है। अब तक फर्म के जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि “कोई भी आरोप जो वर्तमान प्रबंधन में शामिल थे, या जिनके पास ज्ञान था, पेट्रोब्रस को कथित अनुचित भुगतान सबूत और असत्य द्वारा असमर्थित हैं।”

दुनिया के सबसे बड़े धातु व्यापारी ग्लेनकोर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसने पहले कहा है कि यह ब्राजील की जांच में सहयोग कर रहा है।

बुरी सुर्खियाँ

गैर-सरकारी संगठनों और वॉचडॉग्स का कहना है कि जांच और विटोल के निपटान स्विट्जरलैंड में जिंस व्यापारियों के अधिक नियामक निरीक्षण के लिए उनके कॉल का श्रेय देते हैं, जहां ग्लेनकोर का मुख्यालय है और विटोल और ट्रैफिगुरा के प्रमुख संचालन हैं।

स्विस एनजीओ पब्लिक आई के एक कमोडिटी विशेषज्ञ ऐनी फिशमैन ने कहा कि विटोल के आस्थगित अभियोजन समझौते “जिंस ट्रेडिंग द्वारा उत्पन्न सभी वास्तविक भ्रष्टाचार जोखिमों को स्पष्ट रूप से दिखाता है।” “ऐसे उद्योग में जहां अपारदर्शिता प्रबल होती है, स्विस व्यापारी एक बार फिर सुर्खियां बना रहे हैं, और गलत कारणों से। यह दर्शाता है कि स्विट्जरलैंड में इस क्षेत्र का विनियमन लंबे समय से है।”

डीओजे ने कहा कि विटोल को तीन साल के लिए साल में कम से कम एक बार डीओजे के धोखाधड़ी अनुभाग और कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, अनुपालन कार्यक्रम और आंतरिक नियंत्रण और नीतियों के कार्यान्वयन के बारे में डीओजे ने कहा।

विटोल के सीईओ रसेल हार्डी ने कहा, “विटोल कानून को कायम रखने और भ्रष्टाचार या गैरकानूनी व्यापार प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं करता है।”

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित हुई है।)





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