International Hawala operator Naresh Jain arrested, sent to four days police remand

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने बुधवार (9 दिसंबर, 2020) को कहा कि उसने अंतरराष्ट्रीय हवाला ऑपरेटर नरेश जैन को गिरफ्तार किया है जो विभिन्न देशों में कई शेल संस्थाओं को शामिल करने और संचालित करने का मास्टरमाइंड था।

दिल्ली पुलिस ने कहा, “आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में ट्रांसपेरेंट हवाला किंगपिन नरेश जैन को गिरफ्तार किया है।”

उन्होंने कहा, “नरेश जैन चार दिन के पुलिस रिमांड पर हैं।”

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था (ईडी) जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि नरेश जैन और उनके सहयोगी बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला लेनदेन, फेमा उल्लंघन आदि जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल डमी कंपनियों को शामिल करने, बैंक खाते खोलने और संचालन करने और मोबाइल प्राप्त करने के लिए किया गया था। sham लेन-देन करने के लिए कनेक्शन।

“सिंडिकेट हांगकांग, सिंगापुर और दुबई आदि देशों में शेल कंपनियों के नाम से खोले गए अपतटीय बैंक खातों का संचालन कर रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय ने भी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू की,” ओपी मिश्रा, संयुक्त पुलिस आयुक्त, आर्थिक अपराध शाखा

अब तक की गई जांच में यह बात सामने आई है कि फर्जी कारोबार और हवाला लेन-देन दिखाने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग, हाउसिंग एंट्री करने के उद्देश्य से उसके द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों के नाम पर सैकड़ों ट्रेडिंग और टूर-ट्रैवल कंपनियों और फर्मों को शामिल किया गया था।

जांच के दौरान, कई लोग जो आरोपी और उसके सहयोगियों द्वारा भर्ती किए गए थे और जिन्हें शेल संस्थाओं में निदेशक और प्रोपराइटर के रूप में नियुक्त किया गया था। यह भी सामने आया है कि फर्जी इकाइयां विकास पुरी, प्रीतम पुरा, जनक पुरी, रोहिणी आदि के विभिन्न अस्पष्ट स्थानों पर खोले गए कार्यालयों से चलाई जा रही हैं, जिनमें कई पते आम हैं।

आरोपी बेवजह आयातकों / निर्यातकों के साथ साठगांठ के खिलाफ साजिश रच रहा था। ऐसे आयातकों ने आयात शुल्क से बचने और नरेश जैन और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित / नियंत्रित की जा रही शेल कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से विदेशी निर्यातकों से बहुत कम दरों पर झूठी ‘बिल ऑफ एंट्रीज’ की खरीद की और पर्याप्त शेष राशि का भुगतान किया।

नरेश जैन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जाली दस्तावेजों को बनाने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची और लाभार्थियों को आवास प्रविष्टियां प्रदान कीं और अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन में लिप्त रहे।

पहचान प्रमाण, जन्म और शिक्षा प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और लेटरहेड जैसे जाली दस्तावेज परिचालन संस्थाओं को शामिल करने के लिए तैयार किए गए थे, जो बैंक खातों के संचालन के लिए, फर्जी-चालान और कम-चालान किए गए आयात और निर्यात लेनदेन और एक वेब के माध्यम से धन के रोटेशन के लिए। शेल कंपनियों के।

अपने सहयोगियों की मिलीभगत से, उन्होंने लगभग 450 भारतीय संस्थाओं को शामिल किया और उनका संचालन किया और अंतरराष्ट्रीय हवाला संचालन और सह-षड्यंत्रकारियों को आवास प्रविष्टियां प्रदान करने के घरेलू कार्यों के लिए सौ से अधिक विदेशी संस्थाओं को संचालित किया यानी लाभार्थियों को उनके कमीशन के बदले में। धन के प्रवाह के वास्तविक स्रोत और गंतव्य को कवर करने के लिए इस तरह के शेल कंपनियों और फर्मों के नाम पर बैंक खातों को खोला और संचालित किया गया था।

शेल कंपनियों और फर्मों के नेटवर्क में धन का प्रचलन आगे चलकर टूर एंड ट्रैवल फर्मों के लिए नियत हो गया। टूर एंड ट्रैवल फर्मों ने आगे आरोपित नरेश जैन द्वारा चलाए जा रहे कार्टेल द्वारा प्रबंधित विदेशी कंपनियों को यात्रा खर्च के खिलाफ विदेशी बाहरी प्रेषण के माध्यम से काल्पनिक यात्रियों के लिए धन हस्तांतरित किया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, जैन की अंतरराष्ट्रीय आपराधिक प्रोफ़ाइल है। फरवरी 2007 में, उन्हें अवैध हवाला गतिविधियों के लिए दुबई में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने के बाद, वह दुबई से भाग गया और भारत पहुंच गया।

उन्हें मई 2009 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ COFEPOSA के प्रावधान लागू किए गए थे। इसके बाद, उन्हें पीएमएलए मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया।

वह अपनी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए गंभीर संगठित अपराध एजेंसी (SOCA), ब्रिटेन के रडार पर भी रहे हैं। जानकारी के अनुसार, एनसीबी-रोम और दुबई अधिकारियों के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा नरेश जैन के खिलाफ दो रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किए गए हैं।

मामले की आगे की जांच जारी है।

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