PMC Bank scam: ED attaches Rs 72-cr assets of man whose wife transferred funds to Sanjay Raut’s spouse

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नई दिल्ली: ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र के एक व्यक्ति की 72 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है, जिसकी पत्नी का शिवसेना नेता संजय राउत के पति के साथ कथित लेनदेन 4,300 करोड़ रुपये से अधिक के पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि प्रवीण राउत ने लोन की आड़ में घोटालेबाज बैंक से 95 करोड़ रुपये का “गबन” किया, जिसमें से उसने अपनी पत्नी माधुरी राउत को 1.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया। जिसने बाद में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को “ब्याज मुक्त ऋण” के रूप में दो किश्तों में 55 लाख रुपये हस्तांतरित किए।

ईडी ने हाल ही में वर्षा राउत को इस लेन-देन के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया और कुछ अन्य सौदे महाराष्ट्र और केंद्र के बीच महा विकास अगाड़ी (एमवीए) के विभिन्न घटकों के साथ एक राजनीतिक दोषपूर्ण खेल के लिए अग्रणी राज्य सरकार के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का आरोप है कि केंद्र संघीय का उपयोग कर रहा था जांच एजेंसियों को परेशान करने के लिए।

वर्षा राउत ने एजेंसी के नोटिस को तीन बार छोड़ा और अब 5 जनवरी को मुंबई में ईडी के सामने जांच में शामिल होने की उम्मीद है।

संजय राउत ने इस सप्ताह की शुरुआत में मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, अपनी पत्नी की ओर से किसी भी तरह के गलत काम से इनकार कर दिया था और कहा था कि वे लगभग डेढ़ महीने तक मामले के सिलसिले में ईडी के साथ पत्राचार कर रहे थे।

59 वर्षीय राउत राज्यसभा सांसद हैं और शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं, जो महाराष्ट्र में सत्ता में हैं और भाजपा के पूर्व सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि पत्राचार के दौरान 55 लाख रुपये के ऋण लेनदेन के बारे में विवरण ईडी को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

ईडी ने कहा कि इसने प्रवीण राउत की संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम रूप से 72 करोड़ रुपये की संपत्ति के रूप में संलग्न किया है क्योंकि उसने एक बयान में बताया कि उसके और उसकी पत्नी संजय राउत के पति के बीच वित्तीय संबंध हैं।

“जांच में पता चला है कि विभिन्न आरोपियों के साथ सक्रिय षड्यंत्र और षड्यंत्र में एक आरोपी प्रवीण राउत द्वारा एचडीआईएल के माध्यम से 95 करोड़ रुपये निकाले गए हैं।” धनराशि का स्रोत पीएमसी बैंक से एचडीआईएल द्वारा अवैध रूप से ऋण / अग्रिमों का लाभ उठाया गया था। ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया कि प्रवीण राउत को किए गए इन भुगतानों के समर्थन में कोई दस्तावेज या समझौता नहीं था।

इसमें कहा गया है, “एचडीआईएल के निदेषक के अनुसार, पलग क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रवीण राउत को धन दिया गया।” जांच में पाया गया कि इसने कहा कि प्रवीण राउत ने अपराध की आय से अपनी पत्नी माधुरी प्रवीण राउत को 1.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

उक्त धन में से, माधुरी राउत ने 55 लाख रुपये (23 दिसंबर, 2010 को 50L और 15 मार्च, 2011 को 5L रुपये) को एक अंतर-मुक्त ऋण के रूप में वर्षा राउत को हस्तांतरित किया जो संजय राउत की पत्नी हैं। “” राशि ईडी ने दावा किया कि दादर पूर्व, मुंबई में फ्लैट खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।

जांच में पाया गया कि वर्षा संजय राउत और माधुरी प्रवीण राउत “अवनी कंस्ट्रक्शन में साझेदार हैं और वर्षा राउत को इस इकाई से 12 लाख रुपये (ऋण के रूप में परिवर्तित की गई पूंजी) के रूप में मात्र 5,625 के योगदान पर मिले हैं।” “12 लाख रुपये की ऋण राशि अभी भी बकाया है,” उन्होंने कहा।

ED ने पिछले साल अक्टूबर में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक में हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL), इसके प्रमोटरों राकेश कुमार वधावन, उनके बेटे सारंग के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया था। वधावन, इसके पूर्व अध्यक्ष वारियम सिंह और पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस हैं।

इसने उनके खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर का संज्ञान लिया, जिसके कारण उन पर “गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने, पीएमसी बैंक को 4,355 करोड़ रुपये का इनामी, और खुद को लाभ पहुंचाने” का आरोप लगा।
ईडी ने राकेश कुमार वधावन, वधावन परिवार ट्रस्ट और अन्य की संपत्ति 293 करोड़ रुपये से जुड़ी है और 63 करोड़ रुपये के गहने जब्त किए हैं।

इस मामले में इसके द्वारा एक चार्जशीट भी दायर की गई थी।





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