Tamil Nadu: I-T dept raids in Chennai, unearths Rs 450 crore undisclosed income

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अधिकारियों ने कहा कि आयकर विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र के पूर्व निदेशक (आईटी एसईजेड) डेवलपर के परिसरों में तलाशी ली और पिछले तीन वर्षों में उनके और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित लगभग 100 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का खुलासा किया, अधिकारियों ने कहा रविवार।

अधिकारियों के अनुसार, यह छापे एक आईटी सेज डेवलपर, इसके पूर्व निदेशक और चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और कुड्डालोर में स्थित 16 परिसरों में एक प्रमुख स्टेनलेस स्टील आपूर्तिकर्ता के मामले में 27 नवंबर को किए गए थे।

“पिछले तीन वर्षों में पूर्व निदेशक और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा जमा की गई लगभग 100 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति में शामिल सबूतों से पता चलता है। खोज ने इस बात का खुलासा किया कि आईटी एसईजेड डेवलपर ने लगभग 160 करोड़ रुपये के फर्जी काम-में-खर्च का दावा किया है। एक निर्माणाधीन परियोजना, “वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा।

इसमें कहा गया है कि इकाई ने एक ऑपरेशनल प्रोजेक्ट में फर्जी कंसल्टेंसी फीस के कारण लगभग 30 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का भी दावा किया था और इकाई द्वारा 20 करोड़ रुपये की सीमा के लिए अनजाने में ब्याज खर्च का भी दावा किया गया था।

इसमें कहा गया है कि अब तक की खोजों से 450 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता चला है।

“खोज ने आईटी सेज डेवलपर से संबंधित कुछ शेयर खरीद लेनदेन का खुलासा किया। इस इकाई के शेयर इसके पूर्व शेयरधारकों, एक निवासी और एक अनिवासी इकाई द्वारा बेचे गए थे, जिसने मॉरीशस मध्यस्थ के माध्यम से लगभग 2,300 के लिए अपने निवेश को पार कर लिया था।” बयान में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 में करोड़ों की बिक्री हुई, लेकिन इस बिक्री लेनदेन से पूंजीगत लाभ का खुलासा नहीं हुआ।

उन्होंने कहा, “दोनों शेयरधारकों के हाथों में अज्ञात पूंजीगत लाभ का निर्धारण करने के लिए जांच जारी है। नकद भुगतान और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर से संबंधित एक अन्य मामले की भी जांच चल रही है।”

बयान में कहा गया है कि स्टेनलेस-स्टील आपूर्तिकर्ता के परिसर में पाए गए सबूतों से पता चला है कि आपूर्तिकर्ता समूह बिक्री के तीन सेटों का संचालन कर रहा है – अकाउंटेड, बेहिसाब और आंशिक रूप से-अकाउंटेड।

उन्होंने कहा, “प्रत्येक वर्ष कुल बिक्री का 25% से अधिक के लिए बेहिसाब और आंशिक रूप से बिकी हुई बिक्री राशि। आगे, निर्धारिती समूह ने विभिन्न ग्राहकों को बिक्री आवास बिल प्रदान किए हैं और इन लेनदेन पर 10% से अधिक का कमीशन प्राप्त किया है।”

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वर्तमान में बेहिसाब आय की मात्रा का आकलन किया जा रहा है, लेकिन यह लगभग 100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

बयान में कहा गया है, “निर्धारिती समूह की संबंधित चिंताएं वित्तपोषण, धन उधार और अचल संपत्ति के विकास में शामिल हैं। इन संस्थाओं द्वारा किए गए बेहिसाब लेनदेन और इन संस्थाओं में बेहिसाब पूंजी / ऋण आसव का अनुमान लगभग 50 करोड़ रुपये है।” कहा हुआ।





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